주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 서초동 1594-3 호텔 센트로 2층 다이아몬드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제 55기 대차대조표, 손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허용삼 | 1944-08-18 | 3 | 재선임 | 前 동서포장 상무이사 前 한국수출포장공업(주) 부사장 |
한국수출포장공업(주) 대표이사 |
고려대학교 경영대학원 수료 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광훈 | 1942-08-09 | 3 | 재선임 | 前 삼양직물 대표이사 |
한국수출포장공업(주) 사외이사 |
동국대학교 경제학과 | 대한민국 |