주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 호텔센트로 2층 티라(서울특별시 서초구 서초동 1594-3) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제56기 (2012년 1월 1일？2012년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정훈 | 1973-10-29 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 부사장 | 한국수출포장공업(주) 대표이사 사장 재임중 | NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOG Y 수료 | 대한민국 |
| 이선재 | 1950-11-15 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 전무이사 | 한국수출포장공업(주) 전무이사 | 용산공고 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종성 | 1939-06-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동아중건설(주) 이사 동산직물 사장 칠성산업 감사 |
- | 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |