주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | THE-K 서울호텔 별관2층 금강A (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제58기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허용삼 | 1944-08-18 | 3 | 재선임 | 前 동서포장 상무이사 前 한국수출포장공업(주) 부사장 |
한국수출포장공업(주) 대표이사 |
고려대학교 경영대학원 수료 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광훈 | 1942-08-09 | 3 | 재선임 | 前 삼양직물 대표이사 |
한국수출포장공업(주) 사외이사 |
동국대학교 경제학과 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.발전사업 2.신재생에너지 사업 |
발전사업, 신재생에너지사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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