정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,505 | - 매출액 | 231,514 | |
| - 부채총계 | 64,152 | - 영업이익 | 14,142 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 11,255 | ||
| - 자본총계 | 228,353 | *주당순이익(원) | 2,814 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 289,786 | - 매출액 | 229,214 | |
| - 부채총계 | 63,701 | - 영업이익 | 13,292 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 10,626 | ||
| - 자본총계 | 226,085 | *주당순이익(원) | 2,657 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안:제58기 재무제표 승인의건 - 원안대로 승인 제 2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임) - 원안대로 승인 제 3호 의안:정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용삼 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광훈 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 사외이사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.발전사업 2.신재생에너지 사업 |
발전사업, 신재생에너지 사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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