정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.06.02. | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-07-25 09:00 | - |
| 5 이사회결의일(결정일) | 2025-06-02 | 2025-07-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 본 건 주주총회 소집을 결의하는 건입니다. |
- 주주총회 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 2025년 6월 2일 이사회에서 주주총회 소집을 결의하였던 건입니다. - 이후, 회사가 회생절차개시결정이 내려지고 공동관리인이 선임됨에 따라 회생법원에 대한 보고를 거쳐 추후 회생계획인가 이후 50일 이내의 날로서 회생법원의 허가를 받은 날에 주주총회를 개최하기로 2025년 7월 10일에 이사회결의하였습니다. 향후 변경 일정이 확정될 경우, 주주총회 일정에 관해 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2025년 7월 1일 (추후 변경시 정정공시 예정) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | - | - | |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1. 임시의장 이상철 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 2-2. 정관 제40조 제3항 삭제의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 강승희 선임의 건 3-2. 사내이사 함영휘 선임의 건 3-3. 사내이사 유영일 선임의 건 3-4. 사내이사 허성희 선임의 건 3-5. 사내이사 이상철 선임의 건 3-6. 사외이사 원태연 선임의 건 3-7. 사외이사 홍용건 선임의 건 3-8. 사외이사 이양구 선임의 건 4. 이사 해임의 건 4-1. 사내이사 나원균 해임의 건 4-2. 사내이사 원용민 해임의 건 4-3. 사외이사 남궁광 해임의 건 5. 감사 해임의 건 5-1. 감사 고찬태 해임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1 감사 박충규 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 2025년 6월 2일 이사회에서 주주총회 소집을 결의하였던 건입니다. - 이후, 회사가 회생절차개시결정이 내려지고 공동관리인이 선임됨에 따라 회생법원에 대한 보고를 거쳐 추후 회생계획인가 이후 50일 이내의 날로서 회생법원의 허가를 받은 날에 주주총회를 개최하기로 2025년 7월 10일에 이사회결의하였습니다. 향후 변경 일정이 확정될 경우, 주주총회 일정에 관해 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2025년 7월 1일 (추후 변경시 정정공시 예정) |
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| ※ 관련공시 | 2025-05-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2025-06-23 회생절차개시결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승희 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영전문대학원 MBA -주식회사 미임팩트 CEO -주식회사 사노피컨슈머헬스케어 마케팅 총괄 -주식회사 에너자이저 코리아 -주식회사 헨켈홈케어코리아 -주식회사 시노베이트코리아(입소스) |
| 함영휘 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | -조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition) -주식회사 셀레스트라 사업부총괄 -주식회사 테크온힐 부사장 -주식회사 투비원솔루션즈 전략기획 -주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장 |
| 유영일 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 -주식회사 라에힐코리아 CEO |
| 허성희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | -충북대학교 농과대학 졸업 -충북대학교 대학원 졸업 석사 -전) 한국가스기술공사 사외이사 |
| 이상철 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 이과대학 -대전국립중앙과학관 실장 -조광요턴(JOTUN) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원태연 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | -가톨릭대학교 의과대학 -가톨릭 중앙의료원 -의정부 성모병원 -대자인병원 |
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| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 법학과 -의정부지방법원 판사 -서울북부지방법원 판사 -서울고등법원 판사 -대법원 재판연구관 -대전지방법원 논산지원장 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -국가기록관리위원회 대통령기록관리전문위원회 -행정자치부 공적심사위원회 민간위원 -중부지방국세청 조세범칙조사심의위원회 위원 -서울지방국세청 조세법률고문 -현) 법무법인 다전 대표 변호사 |
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| 이양구 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 법학과 -연세대학교 대학원 법학과 -1989. 오리리화장품 주식회사 기획실장 -1992. 오리리화장품 주식회사 대표이사 -2001.~ 2024. 동성제약 주식회사 대표이사 -2007. 한국피부장벽학회 부회장 -2011. 한국 마약퇴치운동본부 이사 -2015. ~ 현재 한국 마약퇴치운동본부 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충규 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -일본요코하마시립대학교 MBA -전) 주식회사 미래가치연구소 대표이사 -현) 주식회사 바이오트리 부회장 |