주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 673-3(89B-4L) (주)하이스틸 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 3 | 재선임 | 동일제강(주) 이사 | 한일철강(주) 사외이사 | 한국외국어대 졸업 | 대한민국 |