주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 673-3(89B-4L) (주)하이스틸 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제56기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당예정액:250원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄정헌 | 1948-09-04 | 3 | 재선임 | -한일철강(주) 전무이사 -(주)하이스틸 이사(현) |
한일철강(주) 대표이사 | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종은 | 1953-05-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -기아자동차(주) 부장 -(주)태민메카트로닉스 부사장 |
한일철강(주) 상근감사 | 동국대학교 졸업 | 대한민국 |