주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89BL-4L) (주)하이스틸 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제57기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2013.1.1～2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당예정액:400원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경호 | 1947-05-27 | 3 | 재선임 | -동일제강(주) 이사 | -한일철강(주) 사외이사 | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |