주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89BL-4L) (주)하이스틸 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제58기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2014.1.1～2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당예정액:150원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄정근 | 1951-02-11 | 3 | 재선임 | -(주) 하이스틸 대표이사(현) -한일철강(주) 상무이사 |
한일철강(주) 전무이사 | 광운대학교 졸업 | 대한민국 |
| 엄신영 | 1978-06-20 | 3 | 신규선임 | -법무법인 화우 -3M Office of General Counsel |
김·장 법률사무소 외국변호사 | University of Minnesota Law School 졸업 | 대한민국 |