주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89B-4L) (주)하이스틸 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇ 제59기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 무배당 예정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ※ 감사 퇴직금 지급율 개정 반영 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 한일철강(주) 전무이사 - (주)하이스틸 이사(現) - 한일철강(주) 대표이사(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광율 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현대종합상사 경영지원본부장 - 중국 청도현대조선 관리부총경리 |