주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 박철휘 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황선태 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 전 덴소풍성(주) 회장, 현 피에스텍(주) 이사 |
| 황재용 | 1984-04 | 3년 | 재선임 | 현 (주)풍성 대표이사, 현 피에스텍(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박?휘 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전 풍성전기(주) 근무 현 피에스텍(주) 상근감사 |