주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수1가 656-1693 풍성빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 2. 결의사항 제1호의안: 제52기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 1명) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형민 | 1958-12-16 | 3 | 재선임 | 동주산업(주) 부사장 | 피에스텍(주) 대표이사 | 서울대 건축학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재석 | 1956-03-17 | 3 | 신규선임 | 국세청 근무 | 세무사 | 경희대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |