주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수1가 656-1693 풍성빌딩 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2010.01.01~2010.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근이사 황선태 선임의 건 제2-2호 의안: 비상근이사 도변가영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황선태 | 1953-08-09 | 3 | 재선임 | 덴소풍성(주) 회장 | 피에스텍(주) 이사 | M0nterey 대학원 졸업 |
대한민국 |
| 도변가영 | 1948-07-31 | 3 | 재선임 | 일본 오사끼전기 대표이사 | 일본 오사끼전기 대표이사 | 게이요대 전기공학 졸업 |
일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성신 | 1955-10-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 근무 | 세무사 사무소 개업중 | 성균관 대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |