주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 통진읍 절골로127번길 85 피에스텍(주) 김포사업장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건 제3-2호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 박철휘 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황선태 | 1953-08-09 | 3년 | 재선임 | 덴소풍성(주) 회장 | 피에스텍(주) 이사 | Monterrey 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 황재용 | 1984-04-20 | 3년 | 신규선임 | (주)풍성 대표이사 | 피에스텍(주) 부사장 | Babson college 경영 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철휘 | 1949-01-22 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 피에스텍(주) 상무이사 | - | 육군제3사관학교 졸업 | 대한민국 |