주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제61기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조재석 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재석 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 국세청 근무(현재 세무사 사무소 개업) | 솔로몬세무법인(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.게임 및 오락기구 제조 및 판매 1.전자게임 부품개발 및 판매업 1.게임제공업(청소년게임장업,일반게임장업) 1.영상게임기 제조업 1.음반제조 및 판매 1.디브이디(DVD) 제조,판매업 1.출판업 1.캐릭터 및 디자인 사업 1.캐릭터 라이센싱 사업 1.캐릭터상품 제조 및 판매업 1.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 1.회사가 보유하고 있는 지식,정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업 1.영화,만화영화 및 비디오 제작 및 판매업 1.영화,만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업 1.의류,피혁,금속류,잡화류,완구류,문구류등 종합 도소매업 1.의류,피혁,금속류,잡화류,완구류,문구류 제조 및 판매업 1.상품권매매업 1.제품의 위탁생산, 판매업 1.식자재 유통사업 1.고기,수산물,과실,채소,가공 및 저장처리업 1.식품보존업 1.작물재배업,축산업,작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업 1.농축산물,음식료품,의복,가구,잡화,기타 각종 상품의 제조,가공 도소매,중개 및 위탁판매업 1.캐더링 1.주류판매업 1.방송채널 사용사업 1.국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 1.국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작,공급업 1.인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑,통신판매업,카다로그판매 등 무점포 판매사업 1.바이오 및 헬스케어 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |