고려제강(주) 주주총회소집 결의(2008.02.04)(07:07) · 고려제강 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 부산시 해운대구 중동 1482-4 당사 연수원 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣제50기 정기주주총회 목적사항▣ |
| | 1. 보고사항:감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 |
| | 2. 결의사항 |
| | - 제1호의안 : 제50기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | - 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사3명,사외 |
| | 이사2명) |
| | - 제3호의안 : 감사선임의 건 |
| | - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | - 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 01일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이이문 | 1952년 04월 16| 3| 신규선임 | KSB/KCSB대표이| 고려제강 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 부사장 | 부사장 | | |
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| 백인근 | 1956년 02월 15| 3| 신규선임 | KSB 이사 | 고려제강 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 상무 | | |
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| 김성일 | 1951년 07월 25| 3| 신규선임 | 고려제강 관리 | 고려제강 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부 | 상무 | | |
| | | | | 문 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박문수 | 1943년 08월 25| 3| 재선임 | 금강공업부회장| 고려제강 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 사외이사 | | |
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| 조무현 | 1954년 10월 01| 3| 신규선임 | 국가핵융합위원| 포항공대 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 물리학과 | | |
| | | | | 실무위원 | 교수 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최수성 | 1948년 03월 | 3| 재선임 | 상근 | 고려제강 부 | 고려제 | 대졸 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 사장 | 강 감사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.