주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제57기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제57기(2014.01.01 ~2014.12.31)재무 제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 여운남 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 권기정 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여운남 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 유원건설(주) |
| 권기정 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 보암산업(주) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경수 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 다원빌더스(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시설물유지관리업 해외건설업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |