주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)제59기 감사보고 및 영업보고 2)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안: 제59기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표승인의 건 (1주당예정 배당금: 90원) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 권준기 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 박병규 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 퇴직공로금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 | UNIVERSITY OF WISCONNSIN 기계공학박사 대한건설협회 서울시회 회장 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 (주)삼일기업공사 전무이사(현) |
| 권준기 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 충북대학교 세명건축 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병규 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 서라벌예술대학 (주)일신 부사장 건탑종합건설(주)대표이사 |
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