정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,473 | - 매출액 | 28,242 | |
| - 부채총계 | 9,702 | - 영업이익 | 62 | ||
| - 자본금 | 6,200 | - 당기순이익 | 692 | ||
| - 자본총계 | 52,771 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,116,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안: 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 박종웅 선임의 건 2-2호의안:사내이사 김태일 선임의 건 2-3호의안:사내이사 권준기 선임의 건 2-4호의안:사외이사 박병규 선임의 건- 원안대로 승인 3호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4호의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5호의안:퇴직공로금 지급규정 제정의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 대한건설협회 서울시회 회장 (주)삼일기업공사 대표이사 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | (주)삼일기업공사 전무이사 |
| 권준기 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 세명건축 (주)삼일기업공사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병규 | 1947-12 | 3 | 재선임 | (주)일신 부사장 건탑종합건설(주)대표이사 |
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