주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로329 삼일빌딩 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제60기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호의안:제60기(2017.01.01~2017.12.31) 제무 재표 승인의 건 (1주당예정 배당금: 90원) 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사외이사 주기용 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호의안:감사 임경수 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주기용 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 (주)대한토지신탁 대표이사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경수 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 다원빌더스(주)대표이사 |