주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 2명) 제3-1호: 사내이사 이인범 선임의 건 제3-2호: 사내이사 유승환 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김동훈 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이봉재 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호: 감사 홍준표 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.의안에 대한 상세 내용은 관련법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 2.주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3.코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 3 | 재선임 | (現)아세아제지 대표이사 (前)아세아제지 총괄부사장 (前)아세아제지 영업본부장 |
| 유승환 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (現)아세아제지 대표이사 (前)아세아제지 경영지원본부장 (前)아세아페이퍼텍 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | (現)연세대학교 경영대학 교수(행정, 대외 부총장) (前)State University of New York at Buffalo, School of Management 교수 (前)연세대학교 경영대학 학장 |
(주)신세계인터내셔날(사외이사) |
| 이봉재 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 제43회 사법시험 합격 제33기 사법연수원 수료 (現)법률사무소 내일 대표 (現)대전고등검찰청 상소심의위원회 위원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (現)아세아제지 상근감사 (前)대우증권 국제사업본부 (前)메리츠종금 IB사업본부 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동) 38. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업 39. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 |
친환경사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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