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아세아제지(주) 주주총회소집 결의(2008.03.04)(17:54)
아세아제지 · 2008-03-04 17:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 |
| | 아세아타워 15층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 2. 부의 안건 |
| | 제1호 의안 |
| | : 제52기(2007.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계 |
| | 산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 |
| | : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 |
| | : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 |
| | : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 |
| | : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 |
| | 주주총회소집 |
| | 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이병무 | 1941년 10월 27| 2| 재선임 | 캐피탈호텔(주)| 아세아시멘 | 연세대 경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 트(주) | 학원 | |
| | | | | 표이사 | 대표이사 | | |
| | | | | | 회장 | | |
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| 이윤무 | 1946년 12월 12| 2| 재선임 | (주)도투락 사 | 아세아시멘 | 고려대 토목공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 트(주) | 학과 | |
| | | | | | 대표이사 | | |
| | | | | | 부회장 | | |
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| 이창무 | 1941년 11월 26| 2| 재선임 | 아세아시멘트( | 아세아제지 | 경희대 상학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주) | | |
| | | | | 이사 | 대표이사 | | |
| | | | | | 사장 | | |
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| 이재홍 | 1949년 07월 08| 2| 신규선임 | 대우중공업(주)| (주)라딕 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기 | 스 부회장 | 영학과 | |
| | | | | 획홍보담당 상 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 아세아시멘트( | | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 경영전략실 상 | | | |
| | | | | 무 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영범 | 1941년 02월 07| 2| 재선임 | 광주고등법원장| 법무법인 | 서울대 사법대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 화인 | 학원 | |
| | | | | | 대표 변호 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| 강홍 | 1941년 01월 11| 2| 재선임 | 한국제지(주) | JJ엔지니어 | 서울대 화학공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | 링 | 학과 | |
| | | | | 장 | 대표 | | |
| | | | | 한국펄프종이공| | | |
| | | | | 학 | | | |
| | | | | 회 회장 | | | |
| | | | | 용인송담대학교| | | |
| | | | | 겸 | | | |
| | | | | 임교수 | | | |
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