주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사 선임 보고 나.영업보고 다.외부감사 선임 보고 2.부의안건 제1호의안 :제53기(2008.1.1~12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 제2호의안 :정관일부 변경의 건 제3호의안 :이사 선임의 건 (이사 후보자) -상근이사 1명 선임 이인범 : 현 아세아제지(주) 영업본부장(재선임) 제4호의안 :감사 선임의 건 (감사 후보자) -상근감사 1명 선임 이건희 : 현 현대오일뱅크 기획팀장 제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건(15억 한도) 제6호의안 :감사 보수한도 승인의 건(3억 한도) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2 | 재선임 | 아세아제지(주) 영업이사 |
아세아제지(주)영업본부장(상무) | 미국MIT슬론 경영대학 경영학 석사(MBA) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건희 | 1968-10-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대오일뱅크 기획팀장 | 현대오일뱅크 기획팀장 | 미국MIT 슬론 경영대학 경영학 석사(MBA) | 대한민국 |