정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 53기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 272,688백만원 | - 매출액(백만원) | 209,516백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 126,245백만원 | - 영업이익(백만원) | 13,725백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 30,208백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,215백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 146,443백만원 | * 주당순이익(원) | 367원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제53기(2008.01.01~2008.12.31)대차대 조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계 산서(안) 승인의 건 : 원안대로 가결 제2호 의안 정관일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제3호 의안 이사선임의건 : 원안대로 가결 상근이사 이인범 제4호 의안 감사선임의건 : 원안대로 가결 상근감사 이건희 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(이사보수한도 15억원) 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건: 원안대로 승인(감사보수한도 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009년 3월3일 주주총회소집공고 공시 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2 | 재선임 | 아세아제지(주) 영업이사 |
아세아제지(주)영업본부장 | 미국MIT슬론 경영대학 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건희 | 1968-10-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대오일뱅크기획팀장 | 현대오일뱅크기획팀장 | 미국MIT슬론 경영대학 경영학 석사(MBA) |
대한민국 |