주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제54기(2009.1.1？2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 4명 선임(3명 재선임, 1명 신규선임) -사외이사 2명 선임(재선임) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회소집 통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 캐피탈호텔(주)대표이사 | 아세아시멘트(주)대표이사 회장 |
연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | (주)도투락사장 | 아세아시멘트(주)대표이사 부회장 |
고려대 토목공학과 | 대한민국 |
| 이재홍 | 1949-07-08 | 2 | 재선임 | 대우중공업(주) 기획홍보담당 상무 아세아시멘트(주)경영전략실 상무 (주)라딕스 부회장 |
아세아제지(주) 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주) 前기획본부장 아세아시멘트(주) 총괄 부사장 |
아세아시멘트(주) 부사장 | 미국뉴욕대 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영범 | 1941-02-07 | 2 | 재선임 | 광주고등법원장 | 법무법인화인 대표변호사 | 서울대 사법대학 | 대한민국 |
| 강홍 | 1941-01-11 | 2 | 재선임 | 한국제지(주)부회장 한국펄프종이공학외 회장 용인송담대학교 겸임교수 |
JJ엔지니어링 대표 | 서울대 화학공학과 | 대한민국 |