정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제54기 | |||||
| - 자산총계 | 349,444백만원 | - 매출액 | 212,438백만원 | ||
| - 부채총계 | 124,445백만원 | - 영업이익 | 17,268백만원 | ||
| - 자본금 | 30,208백만원 | - 당기순이익 | 14,487백만원 | ||
| - 자본총계 | 224,999백만원 | * 주당순이익(원) | 2,398원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,416,664,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제54기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 : 원안대로 승인 사내이사:이재홍,이병무,이윤무 (중임) 이훈범 (신임) 사외이사:이영범, 강 홍 (중임) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인(이사보수한도 20억원) 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 (감사보수한도 3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2010년 3월3일 주주총회소집공고 공시 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 캐피탈호텔(주)대표이사 | 아세아시멘트(주)대표이사 회장 | 연세대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | (주)도투락 사장 | 아세아시멘트(주)대표이사 부회장 | 고려대 토목공학과 |
대한 민국 |
| 이재홍 | 1949-07-08 | 2 | 재선임 | 대우중공업(주) 기획홍보담당 상무 아세아시멘트(주)경영전략실 상무 (주)라딕스 부회장 |
아세아제지(주) 대표이사 |
서울대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 신규선임 | 아세아시멘트(주)기획본부장 아세아시멘트(주)총괄 부사장 |
아세아시멘트(주) 부사장 |
미국뉴욕대 대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영범 | 1941-02-07 | 2 | 재선임 | 광주고등법원장 | 법무법인화인 대표변호사 | 서울대 사법대학 | 대한 민국 |
| 강 홍 | 1941-01-01 | 2 | 재선임 | 한국제지(주)부회장 한국펄프종이공학회 회장 용인송담대학교 겸임교수 |
JJ엔지니어링 대표 | 서울대 화학공학과 | 대한 민국 |