주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 726번지 아세아타워 15층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호의안 : 제56기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(첨부참조) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 4명 선임(재선임) - 사외이사 2명 선임(재선임:1명,신규선임:1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 선임(신규선임) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 캐피탈호텔(주)대표이사 | 아세아시멘트(주)회장 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | (주)도투락 사장 | 아세아시멘트(주)부회장 | 고려대 토목공학과 | 대한민국 |
| 이재홍 | 1949-07-08 | 2 | 재선임 | 대우중공업(주) 기획홍보담당상무 아세아시멘트(주)경영전략실 상무 (주)라딕스 부회장 |
아세아제지(주) 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주) 기획본부장 아세아시멘트(주) 총괄부사장 |
아세아시멘트(주) 부사장 | 미국뉴욕대 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영범 | 1941-02-07 | 2 | 재선임 | 광주고등법원장 | 법무법인 화인 대표변호사 | 서울대학교 사법대학 | 대한민국 |
| 김성동 | 1951-03-20 | 2 | 신규선임 | Kolon Water & Energy E&I 고문 | - | 건국대학교 산업대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기영 | 1952-01-04 | 2 | 신규선임 | 상근 | SK건설 고문 | - | 충북대학교 화학공학과 | 대한민국 |