정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 334,608 | - 매출액 | 285,675 | ||
| - 부채총계 | 124,712 | - 영업이익 | 7,953 | ||
| - 자본금 | 30,208 | - 당기순이익 | 4,008 | ||
| - 자본총계 | 209,896 | * 주당순이익(원) | 686 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,751,823,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.6 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 선임(재선임) - 사외이사 2명 선임(재선임:1명, 신규선임:1명) - 상근감사 1명 선임(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 제56기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호의안 정관 일부변경의 건: 원안대로 승인 제3호의안 이사선임의건: 원안대로 승인 -사내이사 4명 선임(재선임) -사외이사 2명 선임(재선임:1명, 신규 선임:1명) 제4호의안 감사 선임의 건: 원안대로 승인 -상근감사 1명 선임(신규선임) 제5호의안 이사 보수 한도 승인의 건: 원안대로 승인 제6호의안 감사 보수 한도 승인의 건: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.03.21 [기재정정]주주총회 소집결의 공시 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 캐피탈호텔(주) 대표이사 | 아세아시멘트(주)회장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | (주)도투락 사장 | 아세아시멘트(주)부회장 | 고려대학교 토목공학과 | 대한민국 |
| 이재홍 | 1949-07-08 | 2 | 재선임 | 대우중공업(주)기획홍보담당상무 아세아시멘트(주)경영전략실 전무 (주)라딕스 부회장 |
아세아제지(주)대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이훈범 | 1969-01-26 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주)기획본부장 아세아시멘트(주)부사장 |
아세아시멘트(주)총괄부사장 | 미국뉴욕대 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영범 | 1941-02-07 | 2 | 재선임 | 광주고등법원장 | 법무법인 화인 대표변호사 | 서울대학교 사법대학 | 대한민국 |
| 김성동 | 1951-03-20 | 2 | 신규선임 | Kolon Water & Energy E&I 고문 | - | 건국대학교 산업대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기영 | 1952-01-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK건설 고문 | - | 충북대학교 화학공학과 | 대한민국 |