주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-11-09 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) (선임이사의 임기 만료일은 2012사업연도 정기주주총회 종료일까지) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원희 | - | - | 신규선임 | 아세아제지 전무 아세아페이퍼텍 대표이사 |
아세아페이퍼텍 대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해정 | - | - | 신규선임 | 경기도청 근무 공단 환경관리사업소장 |
- | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |