임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 (효력발생일 : 합병등기일(2013년 1월 4일 예정)) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 (효력발생일 : 합병등기일(2013년 1월 4일 예정)) - 상근이사 1명 선임(신규선임) - 사외이사 1명 선임(신규선임) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2012-11-09 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제2호, 제3호 의안은 합병등기일(2013년 1월 4일예정)에 효력이 발생합니다. | |
| ※ 관련공시 | 2012.09.14 회사합병결정 2012.09.14 주주총회소집결의 2012.09.14 주요사항보고서(합병결정) 2012.10.25 주주총회 소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원희 | - | - | 신규선임 | 아세아제지 전무 아세아페이퍼텍 대표이사 |
아세아페이퍼텍 대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해정 | - | - | 신규선임 | 경기도청근무 공단 환경관리사업소장 아세아페이퍼텍 사외이사 |
아세아페이퍼텍 사외이사 | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 5.재생재료 가공처리업 6.각종 제지 제조기술에 관한 용역업 7.각종 제지 및 제지제품 위탁판매업 8.각종 종이제품의 부산물, 폐기물의 판매업 9.각종 제지산업설비 제작 판매, 수출업 10.폐기물 처리업 11.부동산매매업분양공급업 12.수출입업 및 동 대리점업 13.엔지니어링 및 기술서비스업 14.광고업 15.창고업 16.공연관련산업 17.조림, 양묘 및 산림개발업 18.주차장 운영업 20.외국상사 대리점업 21.도소매업, 서비스업 22.공원 운영업 23.공장 안전관리 용역업 24.국내외 기술 및 특허의 판매, 사용계약 대행 및 중개업 25.운송업 26.복합운송주선업 27.산업설비의 수출 및 이에 관련된 용역업 28.상가운영 및 임대사업,상가점포관리업 29.실용실안, 발명특허권의 양도 및 대여업 30.전자상거래업/E-Business업 32.주택건설 및 부대사업 |
아세아페이퍼텍(주)와의 합병으로 소멸회사의 사업목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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