주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) 아세아타워 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제57기 (2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원희 | 1949-01-28 | 2 | 재선임 | 아세아제지 대표이사 | 아세아제지 대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| 이인범 | 1973-03-31 | 2 | 재선임 | 아세아제지 부사장 | 아세아제지 부사장 | 미국MIT슬론경영대학원 경영학석사(MBA) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해정 | 1949-07-16 | 2 | 재선임 | 경기도 공단 환경관리사업소장 | 아세아제지 사외이사 | 한국방송통신대학교 | 대한민국 |