정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 최종학력 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사 최종학력 | 충북대학교 화학공학과 | 건국대학교 산업대학원 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 715,453 | - 매출액 | 644,991 | |
| - 부채총계 | 246,339 | - 영업이익 | 25,554 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 19,239 | ||
| - 자본총계 | 469,114 | *주당순이익(원) | 2,153 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 574,483 | - 매출액 | 407,624 | |
| - 부채총계 | 124,668 | - 영업이익 | 23,472 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 19,174 | ||
| - 자본총계 | 449,815 | *주당순이익(원) | 2,147 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,572,636,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -2013년 기말 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병무 | 1941-10-27 | 2 | 재선임 | 아세아제지 회장 | 아세아(주) 회장 | 연세대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 이윤무 | 1946-12-12 | 2 | 재선임 | 아세아제지 부회장 | 아세아시멘트(주) 부회장 | 고려대 토목공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성동 | 1951-03-20 | 2 | 재선임 | Kolon Water & Energy E&I 고문 | 아세아제지 사외이사 | 건국대학교 산업대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.발전사업 2.신재생에너지 사업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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