주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동) [아세아타워 1층 대강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원희 | 1949-12 | 2 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 전,아세아페이퍼텍 대표이사 현,아세아제지 대표이사 |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | MIT 슬론 경영대학원 졸업 전,아세아제지 영업본부장 현,아세아제지 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해정 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 한국방송통신대학교 농학과 졸업 전,경기도 공단환경관리사업소장 전,시흥지역환경기술센터사무국장 현,아세아제지 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 런던정경대학원 졸업 전,대우증권 국제사업본부 전,메리츠종금 IB사업본부 전,IMM인베스트먼트 현,레드비씨 사외이사 |