정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 715,737 | - 매출액 | 615,423 | |
| - 부채총계 | 233,322 | - 영업이익 | 24,799 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 18,590 | ||
| - 자본총계 | 482,415 | *주당순이익(원) | 2,081 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 577,677 | - 매출액 | 371,614 | |
| - 부채총계 | 117,420 | - 영업이익 | 19,027 | ||
| - 자본금 | 44,783 | - 당기순이익 | 15,269 | ||
| - 자본총계 | 460,257 | *주당순이익(원) | 1,710 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,019,216,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 감 사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -2014년 기말 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원희 | 1949-12 | 2 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 전,아세아페이퍼텍 대표이사 현,아세아제지 대표이사 |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | MIT 슬론 경영대학원 졸업 전,아세아제지 영업본부장 현,아세아제지 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해정 | 1949-07 | 2 | 재선임 | 한국방송통신대학교 농학과 졸업 전,경기도 공단환경관리사업소장 전,시흥지역환경기술센터사무국장 현,아세아제지 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 런던정경대학원 졸업 전,대우증권 국제사업본부 전,메리츠종금 IB사업본부 전,IMM인베스트먼트 현,레드비씨 사외이사 |