주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 9 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231 [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고>사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병무 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 현,아세아제지 회장 현,아세아시멘트 회장 |
| 이윤무 | 1946-12 | 2 | 재선임 | 고려대학교 토목공학과 졸업 현,아세아제지 부회장 현,아세아시멘트 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준표 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 런던정경대학원 졸업 전,대우증권 국제사업본부 전,메리츠종금 IB사업본부 전,IMM인베스트먼트 현,아세아제지 상근감사 |