주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고>사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | MIT 슬론 경영대학원(MBA) 2008∼2012 아세아제지 영업본부장 2012∼2016 아세아제지 부사장 2016∼현재 아세아제지 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 1983 연세대 경영학과 졸업 1989 University of Columbia박사 1994∼현재 연세대 경영대학 교수 1989∼1994 State University of New York at Buffalo, School of Management 교수 2005∼2007 연세대 경영대학원 부원장 2007∼2008 연세대 리더십개발원 원장 2008∼2010 연세대 대외협력처장 2010∼2012 연세대 국제처장 2015∼2017 연세대 경영대학 학장 |
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