주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 류경표 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 노삼석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 주성균 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 성용락 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 손인옥 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. ○ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 現) 한진 대표이사 겸 경영관리부문 총괄 (부사장) - 前) 한진 경영기획실장 겸, IT, Financing 담당 - 前) 한진 재무총괄 |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 한진 사업부문 총괄 (부사장) - 前) 대한항공 화물사업본부장 - 前) 대한항공 화물영업부 담당 |
| 주성균 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 現) 한진 경영기획실장 겸, IT, Financing 담당 (전무) - 前) 한진 재무관리실장 - 前) 한진 총무지원실장 겸 렌터카 총괄 - 前) 대한항공 인천화물운송지점 부지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 現) 법무법인 태평양 고문 - 前) 한국예탁결제원 비상임이사 - 前) 감사원 감사원장 직무대행 |
유진투자증권 (사외이사) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | - 現) 법무법인 대륙아주 고문 - 前) 신세계 사외이사 - 前) 삼성자산운용 사외이사 - 前) 법무법인 화우 고문 - 前) 공정거래위원회 부위원장 |
현대차증권 (사외이사) |