정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,548,369 | - 매출액 | 2,062,344 | |
| - 부채총계 | 2,494,470 | - 영업이익 | 90,655 | ||
| - 자본금 | 59,873 | - 당기순이익 | -2,865 | ||
| - 자본총계 | 1,053,899 | *주당순이익(원) | -265 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,474,898 | - 매출액 | 1,811,711 | |
| - 부채총계 | 1,439,948 | - 영업이익 | 47,551 | ||
| - 자본금 | 59,873 | - 당기순이익 | 7,289 | ||
| - 자본총계 | 1,034,950 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,987,327,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 류경표 - 제3-2호 : 사내이사 노삼석 - 제3-3호 : 사내이사 주성균 - 제3-4호 : 사외이사 성용락 - 제3-5호 : 사외이사 손인옥 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전('19.12.26)부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격(30,963원)에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 現) 한진 대표이사 겸 경영관리부문 총괄 (부사장) - 前) 한진 경영기획실장 겸, IT, Financing 담당 - 前) 한진 재무총괄 |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 한진 사업부문 총괄 (부사장) - 前) 대한항공 화물사업본부장 - 前) 대한항공 화물영업부 담당 |
| 주성균 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 現) 한진 경영기획실장 겸, IT, Financing 담당 (전무) - 前) 한진 재무관리실장 - 前) 한진 총무지원실장 겸 렌터카 총괄 - 前) 대한항공 인천화물운송지점 부지점장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 現) 법무법인 태평양 고문 - 前) 한국예탁결제원 비상임이사 - 前) 감사원 감사원장 직무대행 |
- |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | - 現) 법무법인 대륙아주 고문 - 前) 신세계 사외이사 - 前) 삼성자산운용 사외이사 - 前) 법무법인 화우 고문 - 前) 공정거래위원회 부위원장 |
현대차증권 (사외이사) |