주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 <제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않음> - 제2-1호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 * 주당 배당금 : 600원 - 제2-2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 * 주당 배당금 1,000원 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (에이치와이케이제일호 사모투자합자회사의 주주제안) - 제3-1호 : 이사 최대 정원 증원(제20조 ①항) - 제3-2호 : 이사의 결격사유규정 신설(제20조⑥항) - 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 변경(제32조의2) - 제3-4호 : 전자투표제 도입(제17조) - 제3-5호 : 중간배당제도 도입(제36조의2) - 제3-6호 : 집중투표제 채택(제20조 ③항) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ○ 제5호 의안 : 사외이사 김현겸 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ○ 제6호 의안 : 기타 비상무이사 한우제 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 하기 사외이사 선임 세부내역 중 '이사 등으로 재직중인 다른 법인명'은 현재 기준으로 작성하였습니다. ○ 주주제안에 따른 이사 후보에 관한 사항('이사 선임 세부내역' 및 '사외이사 선임 세부 내역')은 에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안서, 각 후보자 작성의 확인서 등에 따라 기재하였습니다. ○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. ○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안 및 제3-3호 의안이 모두 가결되는 경우를 제외하고는, 제4호 의안에서 선임되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 수는 1명 이며, 이 경우 제4-1호 의안 및 제4-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. ※ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안이 가결되지 아니한 경우로서 제4호 의안에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명이 선임되는 때에는, 제5호 의안 및 제6호 의안은 자동으로 폐기됩니다. 그 밖에 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수의 상한에 달하는 경우, 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 이사 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우제 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 2020.3 ~ 현재 : 에이치와이케이파트너스 대표이사 - 2017.12 ~ 2020.3 : 한화자산운용 전무 (Global PE & Innovation 부문장) - 2012.3 ~ 2017.11 : 한화인베스트먼트 대표이사 - 2009.7 ~ 2011.10 : 웅진캐피탈 전무(CIO) - 2007.7 ~ 2009.4 : 우리프라이빗에퀴티 전무 (CIO) - 2004.11 ~ 2007.1 : 메리츠증권 이사대우 (IB센터장) - 2003.1 ~ 2004.10 : Himelsein Mandel Asset Management LLP. Managing Director - 2002.1 ~ 2002.12 : TG UBASE 상무 (CFO) - 1998 ~ 2001 : AsiaNet Corp. 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현겸 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 2020.12 ~ 현재 : 경기교 통공사 비상임감사 - 2019.11 ~ 현재 : 한국클 라우드 대표이사/부회장 - 2018.3 ~ 2020.3 : 한국 컨택센타산업협회 협회장 - 2017.3 ~ 2019.3 : 한국 코퍼레이션 대표이사 - 2016.7 ~ 2017.3 : YJA 인베스트먼트 부회장 - 2014.7 ~ 2016.7 : 학교 법인 덕성학원 수익사업 체 해영회관 대표 - 2013.7 ~ 2014.7 : 현대 증권 글로벌사업본부 본부장 - 2012.5 ~ 2013.7 : 현대 그룹 그룹전략기획본부 제2본부 본부장 - 2011.3 ~ 2012.5 : 하나 금융투자 DCM 실장 - 2009.9 ~ 2010.5 : LIG투 자증권 IB 사업본부 본부 장 - 2007.3 ~ 2009.3 : 대신 증권 IB 영업본부 본부장 - 2004.7 ~ 2007.3 : 메리 츠증권 IB 사업본부장 (전무) - 1997.8 ~ 2004.7 : 현대 증권 국제금융부, 홍콩, 런던 현지법인 법인장 |
- (주)한국클라우드 대표이사 - 경기교통공사 비상임 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019.3 ~ 현재 : 세종대학교 대외부총장 - 2016.3 ~ 현재 : 세종대학교 경영전문대학원 원장, 세종대학 교 경영대학 학장, 세종대학교 경영학부 교수 - 2015.6 ~ 2016.3 : 대성합동 지주 사장 - 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐브시티 대표 - 2009.2 ~ 2011.12 : CJ그룹 전략기획총괄 부사장 - 2007 ~ 2009.1 :삼성경제연구소 글로벌연구실장 - 2000 ~ 2006 : 삼성경제연구소 금융실 실장,글로벌경제실 실장 - 1997 ~ 1999 : 삼성경제연구소 IMF T/F팀 팀장 - 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치 센터 센터장 - 1991 ~ 1995 : 삼성경제연구소 금융연구실 실장 |
| 박진 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001.2 ~ 현재 : KDI 국제정책 대학원 교수 - 2018.1 ~ 현재 :문체부 갈등관 리심의위원장 - 2018.5 ~ 2020.5 : 초대 국회미 래연구원장 - 2014.12 ~ 2016.12 : 인천항만 공사 항만위원 - 2012.1 ~ 2013.12 : 한국조세재 정연구원 공공기관연구센터 소 장 - 1998.5 ~ 2001.1 : 기획예산처 행정개혁팀 팀장 - 1992.3 ~ 1998.4 : 한국개발연 구원 부연구위원 - 1988.9 ~ 1991.5 : 미국펜실베 니아 대학원 강의조교 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) |
| 집중투표제 배제 | - | - |