정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,788,654 | - 매출액 | 2,215,687 | |
| - 부채총계 | 2,550,729 | - 영업이익 | 105,917 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 9,097 | ||
| - 자본총계 | 1,237,925 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,734,601 | - 매출액 | 1,928,150 | |
| - 부채총계 | 1,521,619 | - 영업이익 | 46,886 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 1,762 | ||
| - 자본총계 | 1,212,982 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,968,575,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 14,947,626 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1호 의안 가결 ○ 제2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 주당 배당금 : 600원 - 제2-2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 주당 배당금 1,000원 (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ☞ 제2-1호 의안 가결 ☞ 제2-2호 의안 부결 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) - 제3-1호 : 이사 최대 정원 증원 (제20조 ①항) - 제3-2호 : 이사의 결격사유규정 신설(제20조⑥항) - 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 변경(제32조의2) - 제3-4호 : 전자투표제 도입 (제17조) - 제3-5호 : 중간배당제도 도입 (제36조의2) - 제3-6호 : 집중투표제 채택 (제20조 ③항) ☞ 제3호 의안 전체 부결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의주주제안) ☞ 제4-1호 의안 가결 ☞ 제4-2호 의안 부결 ○ 제5호 의안 : 사외이사 김현겸 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ☞ 제5호 의안 부결 ○ 제6호 의안 : 기타 비상무이사 한우제 선임의 건 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안) ☞ 제6호 의안 부결 ○ 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 제7호 의안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - 2019.3 ~ 현재 : 세종대 학교 대외부총장 - 2016.3 ~ 현재 : 세종대 학교 경영전문대학원 원장, 세종대학교 경영 대학 학장, 세종대학교 경영학부 교수 - 2015.6 ~ 2016.3 : 대성 합동지주 사장 - 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐 브시티 대표 - 2009.2 ~ 2011.12 : CJ 그룹 전략기획총괄 부사장 - 2007 ~ 2009.1 :삼성경제 연구소 글로벌연구실장 - 2000 ~ 2006 : 삼성경제 연구소 금융실 실장,글로 벌경제실 실장 - 1997 ~ 1999 : 삼성경제 연구소 IMF T/F팀 팀장 - 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치센터 센터장 - 1991 ~ 1995 : 삼성경제 연구소 금융연구실 실장 |
잇츠한불(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019.3 ~ 현재 : 세종대학교 대외부총장 - 2016.3 ~ 현재 : 세종대학교 경영전문대학원 원장, 세종대학 교 경영대학 학장, 세종대학교 경영학부 교수 - 2015.6 ~ 2016.3 : 대성합동 지주 사장 - 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐브시티 대표 - 2009.2 ~ 2011.12 : CJ그룹 전략기획총괄 부사장 - 2007 ~ 2009.1 :삼성경제연구소 글로벌연구실장 - 2000 ~ 2006 : 삼성경제연구소 금융실 실장,글로벌경제실 실장 - 1997 ~ 1999 : 삼성경제연구소 IMF T/F팀 팀장 - 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치 센터 센터장 - 1991 ~ 1995 : 삼성경제연구소 금융연구실 실장 |