주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | ○ 서울특별시 중구 남대문로2가 118번지 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> ○ 제56기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> [제1호 의안] 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사선임의 건 (사외이사 1명) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한강현 | 1956-11-09 | 3 | 신규선임 | 서울행정법원 부장판사 | 변호사한강현법률사무소 변호사 | 서울대 법학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ○ 화물자동차운송가맹사업 | ○ 화물자동차운송가맹사업 면허취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~50. 현행과 동일 51. 위 각호에 부대되는 일체 사업 |
1~50. 현행과 동일 51. 화물자동차운송가맹사업 52. 위 각호에 부대되는 일체 사업 |
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