주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제58기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> [제1호 의안] 제58기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사선임의 건 - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조양호 | 1949-03-08 | 3 | 재선임 | (주)대한항공 대표이사 사장 | (주)대한항공 대표이사 회장 | 미 남가주대 경영대학원 | 대한민국 |
| 조원태 | 1976-01-25 | 3 | 재선임 | (주)대한항공 경영전략본부장 | (주)대한항공 부사장 | 미 남가주대 경영대학원 | 대한민국 |
| 서용원 | 1949-08-10 | 3 | 신규선임 | (주)대한항공 대표이사 수석부사장 | (주)한진 사장 | 서울대학교 교육학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허동섭 | 1948-02-19 | 3 | 재선임 | 한일시멘트(주) 대표이사 회장 | 한일시멘트(주) 명예회장 | 경희대 경영학 | 대한민국 |