주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제59기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> [제1호 의안] 제59기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사선임의 건 - 사외이사 1명 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한강현 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 前 서울행정법원 부장판사 現 변호사한강현법률사무소 변호사 |
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