주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제61기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> [제1호 의안] 제61기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조양호 | 1949-03 | 3 | 재선임 | (前) 대한항공 대표이사 사장 (現) 대한항공 대표이사 회장 |
| 조원태 | 1976-01 | 3 | 재선임 | (前) 대한항공 총괄부사장 (現) 대한항공 대표이사 사장 |
| 서용원 | 1949-08 | 3 | 재선임 | (前) 대한항공 대표이사 수석부사장 (現) (주)한진 대표이사 사장 |
| 류경표 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (前) (주)한진 재무총괄 (現) (주)한진 경영기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성용락 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | (前) 감사원 감사원장 직무대행 (現) 법무법인 태평양 고문 |
유진투자증권 사외이사 |