주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 신관 1층 102호 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 가. 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 前 국세청 차장 現 서울시립대학교 세무전문대학원 겸임교수 |
LG화학(사외이사) 신세계인터내셔날(사외이사, '19.3.10사임 예정) |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 회계사 現 포항공과대학교 기술지주㈜ 감사 |
포항공과대학교 기술지주㈜ (감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한강현 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울행정법원 부장판사 現 변호사한강현법률사무소 변호사 |
| 김문수 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국세청 차장 現 서울시립대학교 세무전문대학원 겸임교수 |
| 한종철 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 회계사 現 포항공과대학교 기술지주(주) 감사 |