주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안: 제56기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (3) 제3호 의안: 이사선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고하오니 참고바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병중 | 1939-07-25 | 3 | 재선임 | 전.부산상공회의소 회장 | 넥센타이어㈜ 대표이사 | - | 대한민국 |
| 이현종 | 1962-07-25 | 3 | 재선임 | (주)넥센 | 넥센타이어 CFO | - | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전태준 | 1947-06-12 | 3 | 재선임 | 국군의무사령관 | 포천중문 의과대학 대외협력 원장 | - | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영기 | 1955-07-28 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국전력공사 | 현, 넥센타이어㈜ 상근감사 | - | 대한민국 |