주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-17 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제59기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 강병중 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 전,부산상공회의소 회장 현,재단법인 월석장학회 이사장 현,넥센타이어㈜ 대표이사 회장 |