주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-02-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 355 (유산동 30번지) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제61기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김현전 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이사 김현전) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정이오니 참고 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 현, 넥센타이어(주) 대표이사 현, (주)넥센 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현전 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 현, 화양산업(주) 대표이사 전, 삼성테크윈 재직 |
화양산업 주식회사 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현전 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 화양산업(주) 대표이사 전, 삼성테크윈 재직 |