정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,242,285 | - 매출액 | 1,983,976 | |
| - 부채총계 | 1,814,100 | - 영업이익 | 182,440 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 103,543 | ||
| - 자본총계 | 1,428,185 | *주당순이익(원) | 1,008 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,519,363 | - 매출액 | 1,582,971 | |
| - 부채총계 | 1,116,430 | - 영업이익 | 181,494 | ||
| - 자본금 | 54,084 | - 당기순이익 | 140,477 | ||
| - 자본총계 | 1,402,933 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,298,842,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | 2.77 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-02-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-01 주주총회소집공고 2019-01-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호찬 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 현, 넥센타이어(주) 대표이사 현, (주)넥센 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현전 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 현, 화양산업(주) 대표이사 전, 삼성테크윈 재직 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현전 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현, 화양산업(주) 대표이사 전, 삼성테크윈 재직 |