주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜에스에이치에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안:주식병합에 따른 액면가액 변경 (1주의 금액 500원 ---> 5,000원) * 제2-2호 의안:(개정) 상법 반영 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) * 제3-1호 의안:사내이사 최찬욱 선임의 건 * 제3-2호 의안:사외이사 이준수 선임의 건 * 제3-3호 의안:기타비상무이사 이남녕 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬욱 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 공과대학 화학공학 전공 고려대학교 경영전문대학원 Global MBA 세기아케마 사장 겸 아케마 아시아 생산담당(2011~2024) LG화학 경영혁신담당 상무 KS광학 고문(2024~현재) 한양대학교 경영대학원 겸임교수(2024~현재) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 대학원 회계학 석사 피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022) 경남큐에스에프 부사장(2022~2024) 동성회계법인 본부장(2024~현재) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재) |
| 이남녕 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 미국 Columbia University Marketing MBA LG화학 상무 SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2019~2025) 피앤에이글로벌리소스 대표이사(2016~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 동국대학교 대학원 회계학 석사 피델리스 자산운용 부문대표(2021~2022) 경남큐에스에프 부사장(2022~2024) 동성회계법인 본부장(2024~현재) SH에너지화학 사외이사인 감사위원(2023~현재) |
동성회계법인 본부장 |